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男子为741元退款被骗143万

时间2022-06-16 19:28:40发布:收集者分类热度浏览16

男子为741元退款被骗143万

1月10日,辽宁大连警方成功侦破一起特大电信诈骗案件,成功摧毁一个境内电信诈骗团伙。这也是大连警方近日启动雷霆1号专项行动以来,打击的首起境内电信诈骗全链条犯罪团伙案,有力打击了诈骗分子的气焰,保护群众财产安全。

2021年12月31日晚7时左右,大连保税区公安分局110指挥中心接到市民韩先生报案,称自己可能遭遇了电信诈骗,已经给对方转去了100多万元人民币。

经过了解,原来在当天上午10时左右,韩先生忽然接到一个外地电话,对方自称是某电商平台的“客服人员”,因为韩先生曾经在该平台购买过一盒VC片剂,“客服人员”称该片剂存在过敏问题,需要对问题产品进行召回,同时返款741元。尽管韩先生曾经多次接受过反电诈宣传,但在诈骗分子的反复利诱下,他还是信以为真了。

随后,诈骗分子诱骗韩先生下载了一款视频软件,并且开启屏幕共享,接下来,韩先生彻底陷入了诈骗分子精心编织的圈套。为了拿到这741元返款,他竟然陆续将自己个人名下的10张银行卡、妻子的5张银行卡、支付宝账户余额,甚至是通过网贷、信用卡套现得到的共计143万元全部转账到诈骗分子的银行账号中。整个过程持续了大半天,直到晚上7点多,他才意识到自己可能上当受骗,赶紧报警。

接到报警后,保税区警方高度重视,第一时间上报市局反诈中心,市区两级刑侦部门立即成立联合专案组,连夜开展案件侦办工作。

经过缜密调查,专案组查明此案涉及19名犯罪嫌疑人,分别在全国6个省市。2022年元旦当天,专案组分赴山西、四川、福建等地开展抓捕行动。

2022年1月1日,专案组在福建龙岩将李某抓获。民警在对被骗资金流向的追踪过程中,发现了犯罪嫌疑人李某手中持有用于转移诈骗资金和“洗钱”的银行卡。根据他供述,李某等人作为银行卡卡主,要听从上游“带队”的指挥,帮助转移资金。他交代出了该团伙“带队”的小卡商张某钊,张某钊专门负责收集、组织银行卡卡主,并且对接上层电信诈骗组织,随后,专案组在山西太原将张某钊抓获,他又交代出了大卡商郑某。

1月3日,郑某到案,郑某交代了他的上层电信诈骗组织的情况。民警介绍,为了逃避警方打击,犯罪分子在转移、分散资金时都是在车内进行,一名司机负责开车,一名“操作手”负责带着卡主转账,还有一名“保镖”负责控制卡主。经专案组进一步工作,“操作手”卢某源、司机江某、“保镖”卢某阳先后在福建龙岩被抓获。经过调查,该团伙的老板与他们也只是网上联系,指挥他们为境外的电信诈骗分子转移资金,进行洗钱。

1月10日,经过警方不断深入调查,该团伙幕后老板身份浮出水面,为陈某毅。警方当天在福建龙岩将陈某毅抓获。到案后,陈某毅对犯罪事实供认不讳。截至目前,上述7名犯罪嫌疑人均被保税区警方带回大连审理,其余12名犯罪嫌疑人均已到案,交由当地警方审理。至此,这一电信诈骗犯罪团伙被彻底摧毁。目前,警方仍在当地进行追赃挽损工作,尽量为被害人减少损失。

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